Ein Zürcher Gericht hat vier Banker der Gazprombank für schuldig befunden, vor Jahren bei der Eröffnung von Konten eines engen Freundes des russischen Präsidenten Wladimir Putin keine ordnungsgemäßen Kontrollen durchgeführt zu haben.
Den vier Männern drohen Geldstrafen von 48.000 bis 540.000 Franken, umgerechnet 52.000 bzw. 590.000 Dollar, und zwei Jahre Bewährung, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Wenn sie sich in dieser Zeit verhalten, müssen sie die Strafen nicht zahlen.
Die Banker, drei in Russland geborene und ein Schweizer, wurden wegen Verstoßes gegen das Schweizer Geldwäschereigesetz angeklagt, was sie bestritten. Ein Anwalt, der einen der Männer vertritt, sagte, die vier würden gegen das Urteil Berufung einlegen.
Die Schweiz bot jahrzehntelang Schutz für Geld und Vermögen russischer Oligarchen. Der Prozess wurde als Test für den Willen des Landes angesehen, illegales Geld fernzuhalten, nachdem es in den letzten Jahren seine Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärkt hatte. Das Land legte letztes Jahr seine historische Neutralität ab, als es Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland wegen der Invasion der Ukraine erließ.
Schweizer Banken sagten, sie hätten seitdem sanktionierte Kundengelder in zweistelliger Milliardenhöhe eingefroren.
Die Gazprombank, die gegründet wurde, um den Finanzbedarf der russischen Gazprom zu decken, kaufte ihre Schweizer Bankeinheit 2009 von einer anderen russischen Bank. Laut den Finanzberichten der Gazprombank Schweiz bediente sie hauptsächlich russische und schweizerische Unternehmen und Rohstoffhändler.
Die fraglichen Konten wurden im Frühjahr 2014 bei der Schweizer Einheit der Gazprombank von Unternehmen eröffnet, die Sergei Roldugin, einem Putin nahestehenden Konzertcellisten, gehören. Die Zürcher Staatsanwaltschaft behauptete, dass Herr Roldugins Eigentum an den Unternehmen und die Dividendenzahlungen, die er über die Konten erhielt, angesichts seines Hintergrunds als Musiker nicht plausibel seien.
Weitere Überprüfungen waren erforderlich, insbesondere da bekannt war, dass Herr Roldugin Herrn Putin nahe stand, der „tatsächlich über ein enormes Vermögen verfügt, das von ihm nahestehenden Personen verwaltet wird“, so die Staatsanwälte.
Anstatt eingehende Kontrollen durchzuführen, sei der Papierkram zur Eröffnung der Bankkonten knapp, so die Staatsanwälte.
Herr Putin wies jede Korruption zurück, an der Herr Roldugin beteiligt war, den er als seinen Freund und angesehenen Künstler bezeichnete. Er ist Pate von Putins ältester Tochter.
Im Jahr 2018 hatte die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde Finma schwerwiegende Mängel in den Anti-Geldwäscherei-Prozessen der Gazprombank Schweiz festgestellt und ihr vorübergehend die Aufnahme neuer Privatkunden untersagt. Im vergangenen Jahr hatte die Bank angekündigt, ihren Betrieb einzustellen.
Das Mutterhaus der Gazprombank Schweiz mit Sitz in Moskau ist von Sanktionen der USA und der EU weitgehend verschont geblieben, damit westliche Unternehmen weiterhin Gas- und Ölzahlungen an Russland leisten können.
Schreiben Sie an Patricia Kowsmann unter patricia.[email protected] und Margot Patrick unter [email protected]
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